公司治理架构

董事选任信息

董事(含独立董事)选任方式：
本公司公司章程明订本公司董事(含独立董事)选举采候选人提名制度。独立董事候选人之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式，悉依公司法、证券交易法及本公司董事选任程序等相关法令规定办理。

董事(含独立董事)选任过程：
本公司第七届董事任期届满前，董事会依公司章程规定决议于民国114年股东常会中改选9名董事，其中4名为独立董事，并决议董事候选人提名受理期间自民国114年4月12日至114年4月21日止。

本公司于民国114年3月21日依公司法第192条之1之规定公告本公司受理董事候选人提名之期间、董事应选名额、受理处所及其他必要事项。持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出董事候选人名单，股东提名人数不得超过董事应选名额。凡欲提名董事之股东，应于提名期间检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、无公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件，以挂号寄（送）达本公司（地址：新竹市大湖路一七三之二号）。

本公司于受理提名期间接获本公司董事吕椬境提出之董事候选人名单，提名吕椬境、霖旸投资有限公司代表人樊嘉茹、岩玉投资股份有限公司代表人王荣畇、洪志峰、庄惠文、蔡子晧、吕学博、李绍强及类惠贞九名董事候选人，其中蔡子晧、吕学博、李绍强及类惠贞被提名为独立董事。经本公司114年5月6日董事会依公司法第192条之1规定审查通过，将上述被提名之候选人列入本公司民国114年股东常会董事选举之董事候选人名单。

本公司董事候选人之姓名及其学经历如下:

姓名	主要经(学)历	现职
吕椬境	清华大学化学所 博士 研能科技研发部 经理 明碁科技研发部 经理	泓瀚科技(股)公司 董事长 PT. Best Colour Indonesia 代表人 瀚威投资(股)公司 代表人
霖旸投资有限公司代表人： 樊嘉茹	台北科技大学土木工程系学士 霖旸投资有限公司代表人 瀚威投资(股)公司董事	霖旸投资有限公司代表人 瀚威投资(股)公司董事
岩玉投资(股)公司 代表人：王荣畇	南华大学信息管理系学士 采晶投资(股)公司董事 允旸国际(股)公司董事	泓瀚科技(股)公司董事
洪志峰	西北大学电机硕士 广达计算机(股)公司特助 华鼎资产资深副总	泓瀚科技(股)公司董事 现观科技(股)公司董事 上峰科技(股)公司董事 万丰国际投资(股)公司董事
庄惠文	中山医学大学语言治疗与听力学系学士 板桥国泰医院兼任语言治疗师 林口长庚医院神经外科清醒开颅团队配合语言治疗师	庄耳鼻喉科诊所语言治疗师
蔡子晧	台湾大学财务金融博士 清华大学计量财务金融系助理教授	泓瀚科技(股)公司独立董事 清华大学计量财务金融系副教授 清华科技管理学院MBA、MFB授课教师 台湾风险与保险学会理事 政大风险与保险研究中心研究委员 台湾中小企业银行法人董事代表
吕学博	国立交通大学 EMBA硕士 台湾立体停车场协会理事长 北京清华大学台湾校友会副理事长 中华民国工商建设研究会常务理事 台北市停车场商业同业公会理事长	泓瀚科技(股)公司独立董事 诠营(股)公司董事长兼总经理 博隆投资(股)公司监察人 川宝科技(股)公司 独立董事
李绍强	美国南卡罗来纳州立大学MBA 耐特科技材料股份有限公司业务经理 拓凯实业股份有限公司业务经理 复盛股份有限公司	泓瀚科技(股)公司独立董事 航翊科技(股)公司 董事长 航昱科技(股)公司 董事长
类惠贞	云林科技大学财务金融研究所博士 泓瀚科技(股)公司监察人 南华大学财务金融系专任助理教授 环球科技大学财务金融系专任助理教授/讲师 星展银行投资部(原泛亚银行)研究员	台中科技大学会计信息系兼任助理教授 埕境建设有限公司财务经理

本公司民国114年6月18日股东常会董事选任结果如下：

董事	當選權數
呂椬境	20,080,728
霖暘投資有限公司代表人：樊嘉茹	18,904,244
岩玉投資(股)公司代表人：王榮畇	18,696,267
洪志峰	18,614,688
莊惠文	18,498,113

獨立董事	當選權數
蔡子晧	18,486,800
呂學博	18,479,721
李紹強	18,418,079
類惠貞	18,381,901

条件			姓名
			蔡子晧	吕学博	李绍强	类惠贞
是否具有五 年以上工作 经验及右列 专业资格
	商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上		✓			✓
	法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务 所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术 人员
	具有商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验			✓	✓	✓
符合独立性 情形
	1.	无公司法第三十条各款情事之一。	✓	✓	✓	✓
	2.	非依公司法第二十七条规定以政府、法人或其代表人当选。	✓	✓	✓	✓
	3.	为公司或其关系企业之受雇人。	✓	✓	✓	✓
	4.	非为公司或其关系企业之董事、监察人。	✓	✓	✓	✓
	5.	非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总数百分之一以上或持股前十名之自然人股东。	✓	✓	✓	✓
	6.	非为第3项之经理人或第4、5项所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。	✓	✓	✓	✓
	7.	非直接持有公司已发行股份总数百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七条第一项或第二项指派代表人担任公司董事或监察人之法人股东之董事、监察人或受雇人。	✓	✓	✓	✓
	8.	非公司与他公司之董事席次或有表决权之股份超过半数系由同一人控制，为他公司之董事、监察人或受雇人。	✓	✓	✓	✓
	9.	非为公司与他公司或机构之董事长、总经理或相当职务者互为同一人或配偶，为他公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)或受雇人。	✓	✓	✓	✓
	10.	无担任下列1.～4.项与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事（理事）、监察人（监事）、经理人或持股百分之五以上股东。 持有公司已发行股份总数百分之二十以上，未超过百分之五十。 他公司及其董事、监察人及持有股份超过股份总数百分之十之股东总计持有公司已发行股份总数百分之三十以上，且 双方曾有财务或业务上之往来纪录。前述人员持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名义持有者在内。 公司之营业收入来自他公司及其集团公司达百分之三十以上。 公司之主要产品原料（指占总进货金额百分之三十以上者，且为制造产品所不可缺乏关键性原料）或主要商品（指占 总营业收入百分之三十以上者），其数量或总进货金额来自他公司及其集团公司达百分之五十以上。	✓	✓	✓	✓
	11.	非为公司或关系企业提供审计或最近二年取得报酬累计金额逾新台币五十万元之商务、法务、财务、会计等相关服务之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事（理事）、监察人（监事）、经理人及其配偶。但依本法或企业并购法相关法令履行职权之薪资报酬委员会、公开收购审议委员会或并购特别委员会成员，不在此限。	✓	✓	✓	✓
	12.	无兼任其他公开发行公司独立董事逾三家之情事。	✓	✓	✓	✓

项次	文件名称	连结
1	2025年董事会重要决议事项
2	2024年董事会重要决议事项
3	2023年董事会重要决议事项
4	2022年董事会重要决议事项
5	2021年董事会重要决议事项
6	2020年董事会重要决议事项
7	2019年董事会重要决议事项
8	2018年董事会重要决议事项
9	2017年董事会重要决议事项
10	2016年董事会重要决议事项

姓 名	基本组成					专业知识与技能
	职  称	性别	年  龄	独立董事 年资	兼任员工	法律	国际市场观 决策能力	会计及财务 分析能力	产业知识	营运判断 能力	经济管理 能力	领导能力	危机处理 能力
吕椬境	董事长	男	61~70岁		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
樊嘉茹	董事	女	51~60岁		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
王荣畇	董事	男	31~40岁				✓		✓		✓		✓
洪志峰	董事	男	61~70岁				✓		✓	✓	✓	✓	✓
庄惠文	董事	女	31~40岁				✓			✓	✓	✓	✓
蔡子晧	独立董事	男	41~50岁	3-9		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
吕学博	独立董事	男	61~70岁	3-9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李绍强	独立董事	男	61~70岁	3-9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
类惠贞	独立董事	女	51~60岁	1-3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2.本公司第八届董事会9名成员(含4位独立董事)，整体具备营运判断、领导决策、经营管理、国际市场观、危机处理等能力，且有产业经验和专业能力；其中具有墨水产业经验者为吕椬境董事长，擅长营运管理者为樊嘉茹董事、洪志峰董事、吕学博独立董事及李绍强独立董事，擅长业务营销者为王荣畇董事，类惠贞独立董事及蔡子晧独立董事，则擅长于财务、会计及信息相关领域。

3.本公司董事会成员中，具员工身分董事2位(占全体董事成员比例分别为22%)。本公司注重董事会成员组成之性别平等，于114年股东会改选后女性董事达三分之一董事席次，目前董事会成员男性占67%(6位)，女性董事占33%(3位)，达到董事多元化之目标。董事会成员皆为本国籍，有5位董事年龄介于30岁~60岁，其他董事年龄皆为60岁以上。独立董事之任期均不超过3届。

4.董事会多元化政策具体管理目标及达成情形

管理目标	达成情形
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已达成
董事会成员任一性别董事席次达三分之一	已达成
独立董事连续任期不超过三届	已达成

5.董事独立性：
截至114年底本公司独立董事共4位，占整体董事比例为44%。本公司董事会成员，除董事长吕椬境及法人董事代表樊嘉茹系配偶外，设有四位独立董事，且过半数以上董事非属二等亲，以强化董事会之独立性，且过半数以上董事非属二等亲，故本公司董事会已强化董事之独立性。

内部稽核组织及运作

内控声明书

文件名称	连结
2022年内控声明书

日期	沟通重点	独立董事意见及公司处理执行结果
114/2/27 第2届第11次审计委员会	承认本公司民国113年度营业报告书及财务决算表册	所有独立董事核准通过
114/5/6 第2届第12次审计委员会	民国114年第一季合并财务报告报告核阅结果报告	所有独立董事核准通过
114/8/7 第3届第1次审计委员会	民国114年第二季合并财务报告核阅结果报告	所有独立董事核准通过
114/11/5 第3届第2次审计委员会	民国114年第三季合并财务报告核阅结果报告	所有独立董事核准通过

日期	沟通重点	独立董事意见及公司处理执行结果
114/2/27 第2届第11次审计委员会	民国113年度稽核报告	所有独立董事核准通过
114/5/6 第2届第12次审计委员会	民国114年第一季稽核报告	所有独立董事核准通过
114/8/7 第3届第1次审计委员会	民国114年第二季稽核报告	所有独立董事核准通过
114/11/5 第3届第2次审计委员会	民国114年第三季稽核报告	所有独立董事核准通过

项次	文件名称	连结
1	公司章程
2	取得与处分资产处理程序
3	资金贷与他人及背书保证作业程序
4	薪酬委员会组织规程
5	股东会议事规则
6	董事选任程序
7	审计委员会组织规程
8	诚信经营守则
9	永续发展实务守则
10	公司治理实务守则
11	防范内线交易暨内部重大资讯处理作业程序
12	道德行为准则
13	董事会自我评鉴或同侪评鉴
14	处理董事要求之标准作业程序
15	董事会议事办法
16	诚信经营作业程序及行为指南
17	關係企業相互間財務業務相關作業規範

防范内线交易暨内部重大信息处理作业程序落实情形：

1. 本公司每年至少一次对现任董事、经理人及相关员工办理「防范内线交易管理办法」、「内部重大信息处理作业程序」或相关法令之教育倡导，对新任董事及经理人则于上任后提供柜买中心相关内线交易济内部人股权相关法令档案提供参阅，并安排相关教育倡导。
2. 本公司 114年度已于8月7日对现任董事、经理人及相关内部人员工人计18人次进行3小时教育倡导，邀请俞秀端检察长讲述「企业永续发展与法令遵循实务-内线交易篇」。
3. 本公司于每年倡导防范内线交易之课程中，提醒董事及相关内部人不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票。
4. 本公司于114年1月23日、114年 4月14日、114年7月14日、114年10月28日，以 E-mail 方式通知董事及相关内部人114年第七届第12次至第13次与第八届第2次至第3次董事会开会日期，各季财务报告公告前之封闭期间，避免董事及相关内部人误触该规范。