公司治理架構

董事選任資訊 董事(含獨立董事)選任方式： 本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持 股、兼職限制、提名與選任方式，悉依公司法、證券交易法及本公司董事選任程序等相關法令規定辦理。 董事(含獨立董事)選任過程： 本公司第七屆董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定決議於民國114年股東常會中改選9名董事，其中4名為獨立董事，並決議董事候選人提名受理期間自民國114年4月12日至114年4月21日止。 本公司於民國114年3月21日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司（地址：新竹市大湖路一七三之二號）。 本公司於受理提名期間接獲本公司董事呂椬境提出之董事候選人名單，提名呂椬境、霖暘投資有限公司代表人樊嘉茹、岩玉投資股份有限公司代表人王榮畇、洪志峰、莊惠文、蔡子晧、呂學博、李紹強及類惠貞九名董事候選人，其中蔡子晧、呂學博、李紹強及類惠貞被提名為獨立董事。經本公司114年5月6日董事會依公司法第192條之1規定審查通過，將上述被提名之候選人列入本公司民國114年股東常會董事選舉之董事候選人名單。 本公司董事候選人之姓名及其學經歷如下:
姓名	主要經(學)歷	現職
呂椬境	清華大學化學所 博士 研能科技研發部 經理 明碁科技研發部 經理	泓瀚科技(股)公司 董事長 PT. Best Colour Indonesia 代表人 瀚威投資(股)公司 代表人
霖暘投資有限公司代表人： 樊嘉茹	台北科技大學土木工程系學士 霖暘投資有限公司代表人 瀚威投資(股)公司董事	霖暘投資有限公司代表人 瀚威投資(股)公司董事
岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇	南華大學資訊管理系學士 采晶投資(股)公司董事 允暘國際(股)公司董事	泓瀚科技(股)公司董事
洪志峰	西北大學電機碩士 廣達電腦(股)公司特助 華鼎資產資深副總	泓瀚科技(股)公司董事 現觀科技(股)公司董事 上峰科技(股)公司董事 萬豐國際投資(股)公司董事
莊惠文	中山醫學大學語言治療與聽力學系學士 板橋國泰醫院兼任語言治療師 林口長庚醫院神經外科清醒開顱團隊配合語言治療師	莊耳鼻喉科診所語言治療師
蔡子晧	台灣大學財務金融博士 清華大學計量財務金融系助理教授	泓瀚科技(股)公司獨立董事 清華大學計量財務金融系副教授 清華科技管理學院MBA、MFB授課教師 臺灣風險與保險學會理事 政大風險與保險研究中心研究委員 臺灣中小企業銀行法人董事代表
呂學博	國立交通大學 EMBA碩士 台灣立體停車場協會理事長 北京清華大學台灣校友會副理事長 中華民國工商建設研究會常務理事 台北市停車場商業同業公會理事長	泓瀚科技(股)公司獨立董事 詮營(股)公司董事長兼總經理 博隆投資(股)公司監察人 川寶科技(股)公司 獨立董事
李紹強	美國南卡羅來納州立大學MBA 耐特科技材料股份有限公司業務經理 拓凱實業股份有限公司業務經理 復盛股份有限公司	泓瀚科技(股)公司獨立董事 航翊科技(股)公司 董事長 航昱科技(股)公司 董事長
類惠貞	雲林科技大學財務金融研究所博士 泓瀚科技(股)公司監察人 南華大學財務金融系專任助理教授 環球科技大學財務金融系專任助理教授/講師 星展銀行投資部(原泛亞銀行)研究員	台中科技大學會計資訊系兼任助理教授 埕境建設有限公司財務經理

本公司民國114年6月18日股東常會董事選任結果如下：

董事	當選權數
呂椬境	20,080,728
霖暘投資有限公司代表人：樊嘉茹	18,904,244
岩玉投資(股)公司代表人：王榮畇	18,696,267
洪志峰	18,614,688
莊惠文	18,498,113

獨立董事	當選權數
蔡子晧	18,486,800
呂學博	18,479,721
李紹強	18,418,079
類惠貞	18,381,901

條件			姓名
			蔡子晧	呂學博	李紹強	類惠貞
是否具有五 年以上工作 經驗及右列 專業資格
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上		✓			✓
	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務 所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術 人員
	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗			✓	✓	✓
符合獨立性 情形
	1.	無公司法第三十條各款情事之一。	✓	✓	✓	✓
	2.	非依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。	✓	✓	✓	✓
	3.	為公司或其關係企業之受僱人。	✓	✓	✓	✓
	4.	非為公司或其關係企業之董事、監察人。	✓	✓	✓	✓
	5.	非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	✓	✓	✓	✓
	6.	非為第3項之經理人或第4、5項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	✓	✓	✓	✓
	7.	非直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	✓	✓	✓	✓
	8.	非公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，為他公司之董事、監察人或受僱人。	✓	✓	✓	✓
	9.	非為公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	✓	✓	✓	✓
	10.	無擔任下列1.～4.項與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。 持有公司已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十。 他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有公司已發行股份總數百分之三十以上，且 雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。 公司之營業收入來自他公司及其集團公司達百分之三十以上。 公司之主要產品原料（指占總進貨金額百分之三十以上者，且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料）或主要商品（指占 總營業收入百分之三十以上者），其數量或總進貨金額來自他公司及其集團公司達百分之五十以上。	✓	✓	✓	✓
	11.	非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。	✓	✓	✓	✓
	12.	無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。	✓	✓	✓	✓

項次	文件名稱	連結
1	2025年董事會重要決議事項
2	2024年董事會重要決議事項
3	2023年董事會重要決議事項
4	2022年董事會重要決議事項
5	2021年董事會重要決議事項
6	2020年董事會重要決議事項
7	2019年董事會重要決議事項
8	2018年董事會重要決議事項
9	2017年董事會重要決議事項
10	2016年董事會重要決議事項

姓 名	基本組成					專業知識與技能
	職  稱	性別	年  齡	獨立董事 年資	兼任員工	法律	國際市場觀 決策能力	會計及財務 分析能力	產業知識	營運判斷 能力	經濟管理 能力	領導能力	危機處理 能力
呂椬境	董事長	男	61~70歲		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
樊嘉茹	董事	女	51~60歲		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
王榮畇	董事	男	31~40歲				✓		✓		✓		✓
洪志峰	董事	男	61~70歲				✓		✓	✓	✓	✓	✓
莊惠文	董事	女	31~40歲				✓			✓	✓	✓	✓
蔡子晧	獨立董事	男	41~50歲	3-9		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
呂學博	獨立董事	男	61~70歲	3-9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李紹強	獨立董事	男	61~70歲	3-9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
類惠貞	獨立董事	女	51~60歲	1-3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2.本公司第八屆董事會9名成員(含4位獨立董事)，整體具備營運判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中具有墨水產業經驗者為呂椬境董事長，擅長營運管理者為樊嘉茹董事、洪志峰董事、呂學博獨立董事及李紹強獨立董事，擅長業務行銷者為王榮畇董事，類惠貞獨立董事及蔡子晧獨立董事，則擅長於財務、會計及資訊相關領域。

3.本公司董事會成員中，具員工身分董事2位(佔全體董事成員比例分別為22%)。本公司注重董事會成員組成之性別平等，於114年股東會改選後女性董事達三分之一董事席次，目前董事會成員男性占67%(6位)，女性董事占33%(3位)，達到董事多元化之目標。董事會成員皆為本國籍，有5位董事年齡介於30歲~60歲，其他董事年齡皆為60歲以上。獨立董事之任期均不超過3屆。

4.董事會多元化政策具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員任一性別董事席次達三分之一	已達成
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成

5.董事獨立性：
截至114年底本公司獨立董事共4位，占整體董事比例為44%。本公司董事會成員，除董事長呂椬境及法人董事代表樊嘉茹係配偶外，設有四位獨立董事，且過半數以上董事非屬二等親，故本公司董事會已強化董事之獨立性。

內控聲明書

文件名稱	連結
2022年內控聲明書

日期	溝通重點	獨立董事意見及公司處理執行結果
114/2/27 第2屆第11次審計委員會	承認本公司民國113年度營業報告書及財務決算表冊	所有獨立董事核准通過
114/5/6 第2屆第12次審計委員會	民國114年第一季合併財務報告報告核閱結果報告	所有獨立董事核准通過
114/8/7 第3屆第1次審計委員會	民國114年第二季合併財務報告核閱結果報告	所有獨立董事核准通過
114/11/5 第3屆第2次審計委員會	民國114年第三季合併財務報告核閱結果報告	所有獨立董事核准通過

日期	溝通重點	獨立董事意見及公司處理執行結果
114/2/27 第2屆第11次審計委員會	民國113年度稽核報告	所有獨立董事核准通過
114/5/6 第2屆第12次審計委員會	民國114年第一季稽核報告	所有獨立董事核准通過
114/8/7 第3屆第1次審計委員會	民國114年第二季稽核報告	所有獨立董事核准通過
114/11/5 第3屆第2次審計委員會	民國114年第三季稽核報告	所有獨立董事核准通過

項次	文件名稱	連結
1	公司章程
2	取得與處分資產處理程序
3	資金貸與他人及背書保證作業程序
4	薪酬委員會組織規程
5	股東會議事規則
6	董事選任程序
7	審計委員會組織規程
8	誠信經營守則
9	永續發展實務守則
10	公司治理實務守則
11	防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序
12	道德行為準則
13	董事會自我評鑑或同儕評鑑
14	處理董事要求之標準作業程序
15	董事會議事辦法
16	誠信經營作業程序及行為指南
17	關係人相互間財務業務相關作業規範

防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序落實情形：

1. 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及相關員工辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」或相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後提供櫃買中心相關內線交易濟內部人股權相關法令檔案提供參閱，並安排相關教育宣導。
2. 本公司 114年度已於8月7日對現任董事、經理人及相關內部人員工人計18人次進行3小時教育宣導，邀請俞秀端檢察長講述「企業永續發展與法令遵循實務-內線交易篇」。
3. 本公司於每年宣導防範內線交易之課程中，提醒董事及相關內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
4. 本公司於114年1月23日、114年 4月14日、114年7月14日、114年10月28日，以 E-mail 方式通知董事及相關內部人114年第七屆第12次至第13次與第八屆第2次至第3次董事會開會日期，各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事及相關內部人誤觸該規範。